Фінансовий моніторинг в Україні

Abstract

UA: Стаття присвячена організаційним основам протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Розглядаються проблеми забезпечення законності у сфері фінансової діяльності держави та запобігання використання послуг кредитно-банківського сектора в злочинних цілях. RU: . Статья посвящена организационным основам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассматриваются проблемы обеспечения законности в сфере финансовой деятельности государства и предотвращения использования услуг кредитно-банковского сектора в преступных целях. EN: The article is sanctified to organizational bases of counteraction of legalization of the profits got a criminal way, and financing of terrorism. The problems of providing of legality are examined in the field of financial activity of the state and prevention of the use of services of credit-bank sector in criminal aims.