Методичні вказівки для практичних занять з освітньої компоненти «Фінансовий моніторинг і комплаєнс» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» усіх форм здобуття освіти

Abstract

Фінансовий моніторинг і комплаєнс є основними елементами сучасної системи гарантування фінансової безпеки держави, стабільності фінансового сектору та захисту національної економіки від злочинного використання. Незалежно від рівня економічного розвитку країни ефективна система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження є обов’язковою умовою інтеграції в глобальну фінансову систему, дотримання міжнародних стандартів FATF і збереження довіри іноземних партнерів та інвесторів.