Дослідження сутності поняття фінансовий моніторинг

Abstract

UA: У сучасних умовах ринку Україна з її потужним потенціалом, не могла не зіткнутися з проблемою "відмивання" коштів, одержаних злочинним шляхом. Центральною ланкою у комплексі заходів запобігання та протидії відмиванню коштів є фінансовий моніторинг. У статті проаналізовані існуючи визначення поняття "фінансовий моніторинг". Обґрунтовано авторське визначення поняття "фінансовий моніторинг".

EN: Revenues from crime constitute a serious threat to legitimate economic activity, destabilize existing financial and monetary systems, reduced welfare, filling the state budget. In Ukraine at the legislative level system formed the prevention of crime and other offenses related to the legalization of proceeds from crime, and created by agencies and departments, which was empowered to control financial flows, combat and combat "money." But to date there is still no single point of view on the definition of the concept of the essence of financial monitoring. Some authors consider a financial monitoring system, others - as a set of measures. Some of the narrow scope of the definition of financial monitoring of banks only or only for businesses. The article analyzed the existing definition of "financial monitoring". Copyright grounded definition of "financial monitoring" which covers all levels of financial monitoring are adequate, and at the same time brief.